Vietnamesisk politi avslører milliardoperasjon for hvitvasking og ulovlig betting

Vietnamesisk politi har avdekket en stor hvitvaskingsoperasjon og et ulovlig nettverk for sportsbetting, som totalt involverer milliardbeløp.

Hvitvaskingsnettverk avslørt i Danang

Den 23. januar arresterte politiet i Danang fem personer som var involvert i en omfattende hvitvaskingsoperasjon. Operasjonen skal ha håndtert over 30 billioner vietnamesiske dong (ca. 1,2 milliarder dollar) i ulovlige midler.

Mellom 2022 og 2024 brukte den sofistikerte gruppen, som inkluderte bankansatte, falske identiteter, bedriftsregistreringsbevis og banksegl for å opprette 187 falske selskaper med 600 bedriftskontoer. Disse kontoene ble brukt til å hvitvaske penger fra ulovlig gambling og svindel. Politiet beskrev dette som den største hvitvaskingssaken i byens historie.

Ulovlig sportsbetting knyttet til stor kriminell organisasjon

To dager tidligere, den 21. januar, kunngjorde politiet at de hadde avslørt en ulovlig nettbasert sportsbettingoperasjon, ledet av gangsteren Tran Trung Hieu, kjent som «Hieu De». Bettingnettverket, som opererte i Dong Nai-provinsen, skal ha omsatt for 1,2 billioner vietnamesiske dong siden 2023.

Politiet arresterte Hieu De og 15 andre personer under aksjonen og beslagla over 1,1 milliarder dong i kontanter. Operasjonen ble beskrevet som «profesjonell, kompleks og utført med avanserte metoder».

Utfordringer med lovgivning rundt sportsbetting

Selv om nettbasert gambling er ulovlig i Vietnam, er det svarte markedet for gambling anslått til å være verdt 250,6 billioner dong, drevet av stor etterspørsel og tilgjengeligheten av internasjonale bettingsider.

Vietnam åpnet i 2017 for legalisert sportsbetting gjennom dekret 06, men den nåværende lovgivningen begrenser mulighetene sterkt. Den tillater kun landbasert betting i 20 av landets 58 provinser og setter et tak på innsatsbeløp til 1 million dong. Online og mobilbasert betting er fortsatt forbudt, noe som har ført til økt aktivitet på det svarte markedet.

Ved en konferanse i november i regi av Vietnams Forening for Utenlandske Investorer (VAFIE) ble dagens regelverk kritisert for å være «uklart, begrensende og utdatert». Foreningen har sendt sine anbefalinger til Finansdepartementet, som forventes å revidere lovverket innen 2025.