Filippinene kan fjernes fra FATFs grå liste i februar

Filippinene venter på en viktig avgjørelse fra Financial Action Task Force (FATF) i februar. Dette kan føre til at landet fjernes fra den såkalte «grå listen», som innebærer økt overvåking av landets tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Historien bak grålisten

Filippinene havnet på FATFs grå liste i juni 2021 etter en gjennomgang som avdekket manglende overholdelse av tiltak mot hvitvasking av penger (AML) og finansiering av terrorisme (CTF). Å være på denne listen skader landets finansielle omdømme, med konsekvenser som redusert utenlandsinvestering, høyere forretningskostnader og forsinkelser i internasjonale transaksjoner.

Tiltak for å styrke økonomisk integritet

Siden 2021 har landet iverksatt flere tiltak for å møte FATFs krav. Administrasjonen til president Ferdinand Marcos Jr. introduserte i 2023 en nasjonal strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen (NACS). I tillegg ble det i juli innført et forbud mot filippinske offshore-spilloperasjoner (POGOs), som tidligere var knyttet til finansielle forbrytelser.

Til tross for disse tiltakene er utfordringer fortsatt til stede. Uregulerte spilloperasjoner eksisterer fortsatt, og landets finanssektor er utsatt for risiko fra dårlig regulerte selskaper. Ifølge Moody’s-analytiker Choon Hong Chua står både selskaper og banker i Filippinene i fare for kriminell infiltrasjon.

Gjentatt gransking fra FATF

Filippinene har flere ganger vært underlagt gransking fra FATF. I 2001 ble landet svartelistet på grunn av manglende AML/CTF-lovgivning. Dette førte til at den første anti-hvitvaskingsloven ble vedtatt i 2003, som resulterte i at landet ble fjernet fra svartelisten. I 2012 havnet Filippinene på grå listen igjen, ble fjernet i 2013, men kom tilbake i 2021.

Forventninger til FATFs avgjørelse

FATF har anerkjent at Filippinene har «i stor grad fullført» en handlingsplan med 18 punkter for å styrke økonomisk integritet. Sentralbanksjef Eli M. Remolona Jr. uttrykte forsiktig optimisme før det kommende plenumsmøtet i Paris. «Vi håper på gode nyheter,» sa han.

Avgjørelsen i februar kan være avgjørende for Filippinenes finansielle fremtid, noe som kan forbedre landets internasjonale omdømme og øke investorers tillit.